BKEX高层被抓主要因其涉嫌违法活动，包括侵占用户资产、发空气币等，小交易所在熊市确实面临更大的生存挑战，且常采用不正当手段维持运营，用户应选择大型交易所进行交易。
合约吃客损：小交易所招募合约交易员，给出高额返佣，如别的交易所最高返佣50%，小交易所能给到90%甚至100%。通过提供各种充值福利、线下培训支持，宣传不插针、滑点稳等噱头吸引用户玩合约。因为小交易所靠现货交易手续费赚不到钱，搞理财质押、上项目也没人相信，所以主要靠合约返佣吸引客户。
上山寨币：大交易所上的热点币，小交易所基本没市场。于是小交易所上大所不上的山寨币，向上山寨币项目方收取几万不等的上币费用。有的小交易所自己上币，上线即拉百倍，有格局的让客户吃点肉再拉新客户，没格局的直接拉高让用户套牢。
跟资金盘合作：小交易所与带有传销（CX）模式的币的资金盘操盘手谈好利润分配后上线模式币。大交易所上币审查严格，模式币基本不可能上线。上模式币对小交易所来说是双赢，既能赚钱又能带来新客户，且小交易所不太在意名声和会员维权。
为菠菜平台提供收支渠道、帮人洗钱：部分小交易所为菠菜平台提供收支渠道，协助洗钱。如BKEX此次出事，官方称配合调查洗钱，虽可能是项目方扯淡，但也反映出小交易所存在此类风险。
